14日，在证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会上，证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”三只次新股。

　　其披露的办案细节也十分精彩：

　　一千多平方米的别墅，一百多台电脑，十多个操盘手同时操作，目标直指次新股；

　　涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，为销毁证据抓伤证监会稽查人员；

　　人员分工明确，数百个股票账户，快速筹集巨额资金，还有配资公司为其提供一条龙的服务……

　　看来证监会这次是碰到了气焰嚣张的“妖精”了，目前证监会拟对厦门北八道集团及其实际控制人林某某父女等人处以五倍顶格罚款，罚没款总额近55亿，成为证监会史上开出的最大罚单。

刘忠俊 摄 来源：中新网

　　北八道集团到底是何方神圣

　　据天眼查数据显示，北八道集团有限公司(下称北八道集团)是北八道(厦门)物流集团公司的实际控制人，持有北八道(厦门)物流集团公司100%的股权。

　　而北八道集团是由集装箱运煤起家的，“北八道”这个名字与其发家史也颇有渊源。

　　在铁道部主管的《人民铁道报》2013年的一篇报道中，北八道(高安)物流有限公司(厦门北八道集团子公司)当时的常务总经理解释了公司名字的来历：

　　公司总经理最初创业时，在厦门北站承包了第八股道的运输业务，随着业务不断拓展，现在发展成了在全国各地拥有20多家子公司的大型物流企业。注册公司时，为了纪念当初挖掘 “第一桶金”的艰辛，便给公司取名为 “北八道”。

　　另据此前象屿股份发布的与北八道集团合资设立有限公司已完成工商注册的公告显示，北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务，拥有40多个铁路网点布局，在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。

　　北八道集团向来低调，上一次受到舆论关注还是在2014年新华社旗下的《财经国家周刊》刊发的深度报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》。

　　报道中调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

北八道集团企业关系 图片来源：天眼查

　　而证监会拟对其处以罚款的“实际控制人林某某父女等人”又指的是谁呢？

　　天眼查数据显示，厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪，然而此前工商变更信息显示，前一位法人名为林慧慧，而林慧慧正是北八道集团的现任法人。值得注意的是，在2017年前北八道集团的公司法人并不是林慧慧，而是一个名为林庆丰的人。

　　这三个人究竟是什么关系尚不得而知，林庆丰能被搜索到的个人信息也很有限，最近的消息则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

　　该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇“法拉帝800”，领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等，排名第13位。

　　操纵股价 目标直指次新股

　　铁路货运系统流传着这样一句话：“北八道、铁霸道”，在这次案件的侦办过程中，北八道集团的霸道就得以显现。

　　在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，“在财务室的检查过程当中，有部分财务人员甚至为了抢夺撕毁相关财务资料，和我们调查人员发生了激烈的肢体冲突，抓伤我们的调查人员。”证监会的办案人员说。

　　据证监会披露的情况显示，北八道集团违规操作标的主要是次新股，且操作手法凶残。

　　“北八道集团所谓的赚钱手法，就是在前期疯狂地买入次新股股票，吸引大量的市场目光，普通投资者误以为市场有利好消息的时候便跟风买进。”办案人员介绍说：“利用完被操纵股票后再转手抛售股票，这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残，导致张家港行当时的股价发生剧烈波动，在30个交易日内股价就翻了一番”。